Ngày 21/11, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Trần Thị Hồng Hạnh, SN 1970, ngụ TPHCM, là Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn đầu tư bất động sản Hoàng Kim Land (Công ty Hoàng Kim Land) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo điều tra, bà Hạnh là Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn đầu tư bất động sản Hoàng Kim Land. Trong quá trình hoạt động, nữ giám đốc đã sử dụng pháp nhân của Công ty Hoàng Kim Land ký kết các hợp đồng nhằm thỏa thuận chuyển nhượng đất nền dự án không có thật, công ty Hoàng Kim Lad không được cấp phép làm chủ đầu tư…

Người dân từng nhiều lần tố cáo đích danh bà Hạnh trước đó.

Sau đó, bằng nhiều thủ thuật, nữ giám đốc đã chiếm đoạt số tiền lớn của các khách hàng. Bên cạnh đó, nữ giám đốc này có hành vi thỏa thuận chuyển nhượng liên quan đến 4 căn nhà tại phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, TPHCM. Quá trình điều tra, cơ quan CSĐT xác định những căn nhà này xây dựng sai phép.

Hiện công an đang điều tra mở rộng vụ án liên quan đến 7 dự án của Công ty Hoàng Kim Land không được cấp phép tại TPHCM.

Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đề nghị các nạn nhân bị lừa đảo của Công ty Hoàng Kim Land đến trình báo tại Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Tham nhũng, Kinh tế, Buôn lậu (PC03), Công an TPHCM tại địa chỉ 674 đường Ba Tháng Hai, phường 14, quận 10, TPHCM để được bảo vệ quyền lợi.

Minh Toàn