Ngày 3/12 Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu, Công an TPHCM cho hay, vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ông Trịnh Quốc Hưng (SN 1980, ngụ tỉnh Hưng Yên, trú quận Thủ Đức) về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Bắt Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Kingland lừa đảo bán dự án ma

Ông Trịnh Quốc Hưng là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty và là người đại diện pháp luật của Công ty CP Thương mại Tư vấn và Đầu tư Kingland (tên giao dịch là Kingland Investment) có trụ sở ở đường D1, phường Linh Tây, quận Thủ Đức.

Trước đó, Công an TPHCM tiếp nhận 44 đơn tố giác của nhiều cá nhân khác nhau, tố cáo sai phạm của Hưng.

Qua điều tra, Công ty CtyKingLand chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép làm chủ đầu tư dự án Khu nhà ở Định An (Kingland Home City 5) nhưng Hưng với chức danh là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Kingland đã tự lập bảng vẽ phân lô dự án, quảng cáo gian dối.

Sau đó, Hưng ký hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, hợp đồng hợp tác đầu tư để bán đất nền và thu tiền của nhiều cá nhân. Hưng lẩn tránh không thực hiện giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người mua như thỏa thuận.

Bước đầu xác định, lô đất có diện tích hơn 9.100 m2 tại ấp Đồng Sến, xã Định An, huyện Dầu Tiếng mà Công ty Kingland quản bá, rao bán cho khách hàng, nổ là dự án khu dân cư Kingland Home City 5 thực tế là dự án ma. Tỉnh Bình Dương chưa từng cấp phép cho dự án này.

Tuy nhiên, ông Hưng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Kingland chỉ đạo nhân viên tự vẽ bảng thiết kế dự án, quảng cáo rầm rộ để bán các lô đất.

Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu, Công an TPHCM đề nghị những ai là nạn nhân sớm trình báo tại địa chỉ số 674 đường 3 tháng 2, quận 10 để phục vụ công tác mở rộng điều tra vụ án.

Viết Phong